В Тверской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность «обнальщика»

Прокуратурой Пролетарского района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г.Твери. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2016 г. по сентябрь 2017г. вывел в нелегальный оборот свыше 62 млн рублей безналичных денежных средств. Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.

С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемому юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал последнего и обналичивались.Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело расследовалось по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области. Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлены прокуратурой в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.