В Твери директор организации подозревается в сокрытии налогов более чем на 5 млн рублей

Уголовное дело в отношении директора тверской компании возбуждено по статье 199.2 УК РФ ч.1 — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Интержилстрой» возбуждено Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, представленным региональным УЭБиПК УМВД России.

По версии следствия, в период с 27 января по 26 июня 2017 года генеральный директор ООО «Интержилстрой» с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам, организовал расчеты путем направления распорядительных писем в адрес дебитора Общества с просьбой перечисления денежных средств на расчетные счета кредиторов организации.

Данная схема привела к невозможности принудительного взыскания полученных от производственной деятельности компании денег с расчетного счета Общества. Сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам, составила более 5 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация Общества, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.

Расследование продолжается.