В Тверской области усилится контроль за операциями с наличными
С сегодняшнего дня в силу вступили поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
За операциями с наличными усиливается контроль и в Тверской области. Сведения о переводах свыше 600 тысяч рублей будут передаваться в Росфинмониторинг. И ещё два ограничения введены: контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей и возвратом таких же сумм со счетов мобильных операторов. В первую очередь это сделано для усиления борьбы с терроризмом.
Поделись с друзьями
Добавить «ВОТ! - Всё о Твери и Верхневолжье» в источники новостей в Яндексе